La Agencia de Medio Ambiente (EA) ha puesto en marcha una Unidad de Delitos Económicos para hacer frente a los altos niveles de delincuencia y blanqueo de dinero en el sector de los residuos.
La nueva unidad tendrá la tarea de realizar investigaciones financieras dirigidas al sector de residuos en la última medida del organismo de control para erradicar a los "mafiosos" de la industria.
La nueva unidad se basará en el trabajo del Equipo de Investigaciones Financieras de la Agencia de Protección Ambiental y trabajará con socios encargados de hacer cumplir la ley.
Alan Lovell, presidente de la Agencia de Medio Ambiente, dijo que los residuos eran un "desastre" para las sociedades y el medio ambiente.
"Le cuesta a nuestra economía alrededor de mil millones de libras esterlinas cada año al socavar la inversión empresarial legítima: dinero que se sustrae a otros servicios vitales para reparar el daño causado por delincuentes despilfarradores", afirmó. "La EA está lista para tomar medidas duras y el lanzamiento de nuestra unidad dedicada a los delitos económicos demuestra que no permitiremos que los criminales organizados entren en el sector de los residuos y lo utilicen para facilitar otros delitos".
La unidad consta de dos equipos (el Equipo de Denegación de Activos y el Equipo de Investigación de Lavado de Dinero) y está integrada por investigadores financieros acreditados, funcionarios de inteligencia financiera acreditados y un analista de delitos financieros.
Dijo que el equipo de Denegación de Activos se centrará en congelamientos de cuentas, congelamientos de efectivo, límites de cargos preventivos y decomisos. "Si sospechamos que una cuenta bancaria está siendo utilizada para fondos ilícitos, podemos congelar el dinero que contiene y la responsabilidad de demostrar que el dinero es legítimo recae en el titular de la cuenta", dijo EA.
El Equipo de Investigación de Lavado de Dinero debe realizar investigaciones específicas sobre el lavado de dinero dirigidas a delitos ambientales.
La EA dijo que la perspectiva de ser condenado por lavado de dinero debería ser un "fuerte elemento disuasivo" para los delincuentes que consideren el delito, ya que podría conllevar hasta 14 años de prisión.
"Los delitos relacionados con los residuos tienen un motor financiero, por lo que sabemos que hacer todo lo posible para asegurarnos de que no resulten rentables los hace mucho más atractivos para los delincuentes", afirmó Emma Wiener, directora de investigaciones y cumplimiento de EA. "Por lo tanto, nos complace lanzar nuestra nueva Unidad de Delitos Económicos, que fortalecerá nuestros esfuerzos para realizar investigaciones financieras y combatir el lavado de dinero".
El La última encuesta nacional sobre delitos relacionados con los residuos de EA Se estima que el 18 por ciento de todos los residuos en Inglaterra se gestionan ilegalmente, lo que equivale a unos 34 millones de toneladas o suficiente para llenar cuatro millones de contenedores en toda Inglaterra cada año.
El Ministro de Medio Ambiente, Robbie Moore, dijo que los delitos relacionados con los residuos afectaban a todos. "Todos somos víctimas de delitos derrochadores: los delincuentes dejan un rastro de daños ambientales y ganancias mal habidas, y las fechorías de los gánsteres pueden incluso involucrar drogas, tráfico y armas de fuego", dijo. "La creación de la Unidad de Delitos Económicos proporcionará otra poderosa herramienta en la lucha contra los delincuentes despilfarradores que dañan las empresas legítimas y la sociedad.
"Iremos más allá remodelando la industria de los residuos y combatiendo a los operadores vaqueros, incluso introduciendo el seguimiento digital obligatorio de los residuos y reformando el régimen de transporte de residuos, lo que significa que quienes transportan o toman decisiones sobre los residuos deben demostrar que son competentes para hacerlo. "
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